"Веерное" обналичивание стало самой популярной схемой отмывания в 2021 году
Распространённым способом незаконного «обналичивания» денежных средств является совершение фиктивной сделки ничтожной [1] или мнимой сделки [2] , предметом которой служит обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которая фактически не исполняется [3]. Зачастую в основу незаконного обналичивания денег входит использование подложных документов. Жаргонизм «обналичка» [4] , которым обозначают полукриминальный характер сделки, следует отличать от однокоренного слова обналичивание [5] , обычно подразумевающего получение наличных денег законным способом, чаще всего при получении наличных денежных средств в кассе банка или в банкомате с одновременным соответствующим уменьшением безналичных денежных средств, находящихся на счетах в кредитной организации. Иногда термин «обналичивание» применяется в отношении операций с ценными бумагами. Термин «обналичивание» используется в том же смысле в подзаконных нормативно-правовых актах и также означает действие, не нарушающее законодательство [6]. Однако граница значений этих слов довольно размытая, так как одним из этапов обналички может являться сложнопрослеживаемое формально законное обналичивание денег в том числе и за границей [7] [8].
Одной из наиболее популярных в г. Например, кредитными организациями выявлены ситуации, связанные с перечислением фиктивными компаниями налоговых или таможенных платежей за ТРП», — говорится в документе. Отмечается, что участие в такой схеме принимали крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны и оптово-розничные рынки.
- Центробанк заметил активизацию старых схем обналичивания денег через банковские карты, об этом на встрече с руководителями банков рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
- Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
- В пресс-службе ЦБ сообщили, что банки научились эффективно пресекать "веерный" обнал, но часто признаки веерных переводов выявляются в транзакциях с исполнительными документами.
- Мне на почту пришло письмо следующего содержания:.
- ЦБ выявил признаки отмывания денег с использованием инвестиционных монет из драгоценных металлов, передает РБК со ссылкой на представителя Центробанка.
- Имя обязательно. Телефон обязательно.
- Росфинмониторинг , Центробанк и Федеральная налоговая служба ФНС России раскрыли схему обналичивания денег через рестораны, которая на своем пике позволяла выводить из системы до миллиардов рублей в год.
- Росфинмониторингом и специалистами финансового мониторинга выделяется набор популярных схем обналичивания денежных средств. Ниже представлен не весь перечень используемых схем, но именно они находятся в зоне внимания контрольных органов и системы финансового мониторинга.
- За обнальщиками охотятся налоговики и банкиры, и большинство обнальных схем им давно известны.
Нынешнее правительство Украины, как сообщает журнал «Деньги», неоднократно признавало, что ведет фискальную, а не стимулирующую политику. Бизнес на это реагирует соответствующе — ищет пути для уменьшения фискальной нагрузки. Неохотно платят налоги в Украине сразу по трем причинам. Хотя хватило бы и одной, конечно. Первая: фантастические масштабы растаскивания бюджета.
