ООО дочери Сулеймана Керимова вложит в животноводческую ферму в Дагестане 1,3 млрд рублей
Подразделение прокуратуры Парижа, отвечающее за борьбу с организованной преступностью, ведет расследование финансовых потоков, которые позволили дочери российского миллиардера Сулеймана Керимова, летней Гульнаре, приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в «Бухте миллиардеров» на мысе Антиб, сообщили Bloomberg информированные источники. Право собственности на виллы уже фигурировало в деле об отмывании денег, возбужденном несколько лет назад в Ницце. Сейчас прокуратура опирается на июньский отчет французского органа по борьбе с отмыванием денег Tracfin. Адвокат Никита Сычев, представляющий интересы Керимовых, напомнил, что смена владельца собственности хорошо известна французским властям. В марте го он попал в санкционный список Евросоюза, а также Великобритании. Но виллы на мысе Антиб не фигурируют в списке замороженной во Франции недвижимости, отмечает Bloomberg.
Санкции также коснулись компаний, аффилированных с Керимовым и членами его семьи. Великобритания ввела санкции против 11 российских компаний и физических лиц, в том числе родственников Сулеймана Керимова, сообщает сегодня "Коммерсант". Согласно документу, размещенному сегодня на сайте правительства Великобритании, под санкции попали дочь сенатора Гульнара Керимова и его племянник Нариман Гаджиев. Напомним, уроженец Дербента Сулейман Керимов является сенатором от Дагестана с года. Керимов известен в Дагестане благотворительными проектами. В октябре года ему было присвоено звание почетного гражданина Махачкалы.
Подразделение прокуратуры Парижа, отвечающее за борьбу с организованной преступностью Junalco , начало расследование в отношении дочери российского миллиардера и члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. Об этом сообщило во вторник, 29 ноября, агентство Bloomberg. Специалисты выясняют, как летняя Гульнара Керимова приобрела компании, в собственности которых находятся четыре виллы на мысе Антиб, а также устанавливают личность конечного бенефициара недвижимости. Согласно этому документу, Керимова потратила на приобретение структур млн евро, причем значительную часть средств предоставил ее брат Саид.
